Le indagini sulle frodi negli investimenti vengono condotte quando gli investitori ritengono che i loro fondi siano vulnerabili in offerte fraudolente o illegali, e per le persone che sono state truffate e hanno perso il loro denaro.
La divisione di investimento privato di Funds Forensic Recovery
Investigation, nota come FFR Intelligence, gestisce casi per investitori
privati, insieme a società, studi legali e autorità di regolamentazione
federali.
L’indagine su tutte le forme di frode negli investimenti
inizia con un Certified Fraud Examiner.
La vendita di azioni o contratti di investimento basati su informazioni false o fuorvianti è una pratica vietata dalle leggi sui titoli e dalle normative monetarie internazionali. Con rischi bassi, la maggior parte delle frodi negli investimenti promette alti rendimenti. Le loro offerte commerciali possono arrivare a tua insaputa, tramite email o telefono, da società o broker di cui non hai mai sentito parlare. Una volta che l’“opportunità” è svanita, non c’è più tempo per effettuare una corretta due diligence prima di mettere a rischio il capitale.
Questo tipo di crimine può spesso portare a grandi perdite finanziarie. L’indagine viene condotta per identificare e ritenere responsabili coloro che hanno indebitamente sottratto i fondi del cliente, oltre a fornire report chiari a supporto delle richieste di risarcimento, delle cause legali e dei procedimenti penali. Anche il tracciamento e la localizzazione dei beni possono far parte dell’indagine.
L’indagine in un esame di frode si concentra sulla raccolta e sull’analisi dei fatti rilevanti. Identifichiamo i responsabili e utilizziamo indagini indipendenti, accertamenti e interviste per determinare il loro coinvolgimento. Documentiamo sia le perdite finanziarie totali sia l’entità delle perdite.
Per facilitare le negoziazioni di accordo e il recupero dei fondi da uno schema fallito, i risultati di un esame di frode possono fornire un’importante leva. Anche i truffatori più incalliti possono scegliere di restituire i fondi agli investitori piuttosto che affrontare la prospettiva di cause legali che rovinerebbero la loro carriera, azioni normative o procedimenti penali, quando vengono messi di fronte alle prove delle loro azioni illecite e della loro responsabilità personale.
Il rapporto è particolarmente prezioso se il truffatore rifiuta di restituire il denaro, fornendo una spiegazione passo dopo passo delle truffe complesse, supportata dalla testimonianza di un investigatore autorizzato.
Quando il Canadian Security Intelligence Service (CSIS), il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie di regolamentazione federali, statali ed estere collaborano per indagare e perseguire le frodi sugli investimenti, possiamo aiutare i nostri clienti, così come altre vittime di frodi, a recuperare denaro e beni perduti.
Varianti di un tema familiare costituiscono la maggior parte delle
frodi negli investimenti.
Schemi utilizzati da tempo per generare
fondi e ottenere controllo sugli altri sono tipicamente impiegati da promotori
che cercano profitto e influenzano le vittime. Il rilevamento, l’indagine
e la prevenzione delle frodi sono migliorati quando la frode viene
identificata come un tipo comunemente utilizzato di frode negli investimenti.
Scoprire dove siano finiti i soldi è tra le necessità più urgenti per le persone che hanno perso denaro a causa di frodi negli investimenti.
Negli ultimi anni, Funds Forensic Recovery ha gestito la ricerca e l’individuazione di beni per le vittime di frodi internazionali su larga scala. Abbiamo localizzato 1,2 miliardi di dollari in beni per i nostri clienti.
Quando conduciamo una revisione interna, cerchiamo, tra le altre cose, i nomi dei conti bancari e di intermediazione, le attività e altri interessi, i trust personali, le proprietà immobiliari, i veicoli e gli aerei, nonché altri beni nazionali, esteri e offshore.
La nostra unità di indagine e reclami aprirà un ticket di supporto e ti contatterà a breve.
